Памятки

12.12.2014Об иностранных лицах

К иностранным публичным должностным лицам относятся физические лица, на которых возложены (или были возложены ранее) важные государственные функции в иностранном государстве.

12.12.2014Уведомление об операциях

С 01 января 2014 года вступают в силу отдельные положения федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии с которыми Банк обязан сообщать клиенту о совершении каждой операции, совершенной с использованием банковской карты.

12.12.2014Об очередности списания средств

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности...

12.12.2014Контроль реквизитов

Как поступивший в адрес клиента Банка перевод проходит контроль правильности заполнения.

12.12.2014О противодействии легализации доходов

О требованиях Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, предъявляемых к банкам и их клиентам.