Новые требования банка для проведения операций по счетам клиентов

В целях выполнения Федерального закона от 07.08.2001г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «Сити Инвест Банк» сформулировал основные требования к операциям с использованием банковских счетов, открытых в банке: PDF Требования банка при проведении операций по счетам.pdf
1 ... 6789101112131415 ... 38