Проведение идентификации

Напоминаем Вам, что в целях выполнения требований пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «Сити Инвест Банк» обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.

Просим своевременно предоставлять все необходимые документы по запросу АО «Сити Инвест Банк». При не предоставлении запрошенной информации Банк, на основании п.3.2.1 Договора «О предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», имеет право отказать клиенту в доступе к системе дистанционного банковского обслуживания.

1 ... 234567891011 ... 40