Новости

23.11.2016Проведение идентификации

Напоминаем Вам, что в целях выполнения требований пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «Сити Инвест Банк» обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.

Просим своевременно предоставлять все необходимые документы по запросу АО «Сити Инвест Банк». При не предоставлении запрошенной информации Банк, на основании п.3.2.1 Договора «О предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», имеет право отказать клиенту в доступе к системе дистанционного банковского обслуживания.

09.09.2016Выявление и идентификация бенефициарных владельцев

Уведомляем Вас о вступлении в силу с 21.12.2016 г. Федерального закона от 23.06.2016 N 215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

23.06.2016О правилах заполнения реквизита Назначение платежа

Напоминаем Вам о необходимости указания в ваших расчетных документах (в поле «Назначения платежа») подробного описания проводимой Вами операции.

В соответствии с требованиями Банка России в платежном поручении, инкассовом поручении, платежном требовании НЕОБХОДИМО указывать следующую информацию:

  • назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, величину НДС, а также другую информацию, в том числе в соответствии с законодательством.

31.05.2016О заполнении реквизитов распоряжения

В соответствии с информационным письмом Банка России от 23.05.2016 № ИН-010-45/36 просим обратить ваше внимание на указание правильного значения в поле «N» (номер) распоряжений (платежных поручений, требований, инкассовых поручений и т.д.) на перевод с вашего расчетного счета. В реквизите «N» распоряжений в электронном виде допустимо указывать от 1 до 6 цифр. Дополнять нулями до 6 не нужно, но если в документе уже 6 цифр, то сокращать их количество нельзя.

Просим вас проверить настройки вашего программного обеспечения и, при необходимости, внести в них изменения.

Помните, неправильное заполнение поля «номер» при осуществлении платежей в бюджет, может привести к ошибкам при идентификации вашего платежа.

10.05.2016Новые правила по налогам и сборам

Минфин поправил порядок, по которому заполняют платежки по налогам и взносам. Новые правила прописаны в приказе от 23 сентября 2015 г. № 148н. Изменения начали действовать с 28 марта 2016 года. В разделе Памятки мы разместили инструкцию с картинками по нововведениям.