Новости

11.03.2016Новые требования к заполнению реквизитов при уплате налогов

С 28 марта 2016 года вступят в силу поправки в порядке заполнения отдельных реквизитов распоряжений о переводе денежных средств.

Подробную информацию смотрите в приказе Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ» (с поправками, внесенными приказом № 148н от 23.09.2015).

01.02.2016Новые требования банка для проведения операций по счетам клиентов

В целях выполнения Федерального закона от 07.08.2001г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «Сити Инвест Банк» сформулировал основные требования к операциям с использованием банковских счетов, открытых в банке: PDF Требования банка при проведении операций по счетам.pdf

15.01.2016Введение новых бланков анкет клиента

Обращаем Ваше внимание, что во исполнение Положения Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” введены в действие новые бланки анкет клиентов.

Актуальные бланки анкет Вы можете скачать в разделе «АНКЕТИРОВАНИЕ».

Просим быть внимательными при предоставлении документов в Банк.

11.01.2016Изменения номеров счетов

Сообщаем вам, что с 01.01.2016 года в связи с вступлением в действие Положения Банка России № 446-П "О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций" в АО «Сити Инвест Банк» будут изменены номера счетов доходов и расходов Банка.

30.12.2015Изменение Справки о валютных операциях

Сообщаем, что 28.12.2015г. вступили в силу изменения к Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами, уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (Указание ЦБ РФ от 30.11.2015 №3865-У), а именно, изменена структура Справки о валютных операциях, введены новые коды вида операций, признаки платежа, а также скорректированы коды видов подтверждающих документов.